外貿(mào)人需特別注意哪些圈套？最新外貿(mào)詐騙手段已致多家貨代家公司中招！_云關通關務顧問提醒

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從事外貿(mào)，貨代物流業(yè)的“老司機”都知道，這兩年做生意很多時候是“操的是白粉的心，賺的是白菜的利潤”！
但很多時候，如果一不小心遇到專業(yè)的騙子，可能操完白粉的心后，你連白菜的利潤都沒拿到，反而把本錢給虧了??！

云關通關務顧問了解到，近期，一類專門針對貨代公司，以一票出運貨物反復委托多家貨代公司訂艙為手段，詐騙運費的案件集中爆發(fā)。
截止今天，已經(jīng)有10余家貨代公司深受其害，累計涉案金額已超三千萬元人民幣。
并且，隨著更多受害貨代公司的出現(xiàn)以及案情的進一步披露，該金額還可能繼續(xù)增加！
現(xiàn)在我們就給大家具體分析一下實際案例以及對類似情況應如何防范！

自去年以來，多家貨代公司（以下被騙的貨代公司我們統(tǒng)稱“H貨代公司”）被同一家外貿(mào)實業(yè)公司（下稱“W外貿(mào)公司”）拖欠運費！
其作案手段的隱蔽性和專業(yè)性讓業(yè)界眾多外貿(mào)和貨代“老司機”們都無法察覺！那么到底這個針對貨代的騙局是如何進行的呢？

這樣，W外貿(mào)公司向各家貨代公司騙取了實際運費10余倍的資金！
并通過種種貌似合理的理由拖欠應付各家貨代公司的運費，將這些騙取到的資金據(jù)為己有。
以往的貨代行業(yè)常見的詐騙手段主要是通過空殼公司低價攬貨、高價訂艙并在收到貨主運費后拖欠應支付給貨代公司的運費，或是通過各種虛假業(yè)務、虛假單據(jù)進行的運費詐騙。
這次的系列運費詐騙更加有隱蔽性，并主要有以下幾個特點：

1.貨物是真實存在的。
2.指定的訂艙代理向船公司訂艙、貨物運輸過程是真實的，根據(jù)提單號和箱號在線查詢也很難發(fā)現(xiàn)破綻。
3.相關提單等單據(jù)上的信息是真實的。
4.涉案X公司工商信息顯示已經(jīng)營10余年、注冊資金高達千萬，表面顯示資信良好。
5.詐騙企業(yè)委托貨代公司，僅僅通過其向指定貨代公司墊付運費，不涉及陸運、報關、報檢等其他貨運服務。

由于以上特點，一開始各家被騙貨代公司都以為只是普通的拖欠運費，直到各貨代公司發(fā)現(xiàn)所辦理業(yè)務的提單號居然都相同！
顯然，W外貿(mào)公司與所謂的指定貨代（A貨代公司）從一開始便串通好，每次均以一票貨物為餌套取多家貨代公司分別墊付的多倍運費。

為在業(yè)務過程中盡量避免類似的風險，資深海商律師在此給大家以下建議：

1.盡量減少以賒賬方式收取運費，如不得不給予客戶一定賬期，應約定合理限額，避免產(chǎn)生巨額應收賬款。
2.在給客戶的賬期約定，建議約定最高額墊付金額。一旦超過上述最高額，則付款贖單。
3.一旦應收款項發(fā)生逾期，應立刻停止墊付運費。
4.謹慎選擇合作伙伴及合作方式。
5.高度謹慎運價過高或過低的情形。
6.在運費預付的情況下，對于客戶指定訂艙貨代公司的情況下，極有可能是運費詐騙。
7.在發(fā)現(xiàn)可能無法收回應收賬款時，應及時采取訴前財產(chǎn)保全或者訴訟財產(chǎn)保全措施。

在開展外貿(mào)業(yè)務的過程中，我們也許會遇到一些“圈套”，學會識別這些“圈套”，能夠幫助我們達到防范的目的。云關通關務顧問專家?guī)Т蠹伊私猓?

外貿(mào)中小企業(yè)要特別注意的三大“圈套”

陷阱一：國外買家要求賒貨

現(xiàn)在由于產(chǎn)能過剩，很多企業(yè)一見到外商要貨便頭腦發(fā)熱，沒有留意到付款方式隱藏的風險。例如，有些買家讓企業(yè)賒貨品，貨品賣得出再給錢，賣不出就積壓著，把風險轉(zhuǎn)嫁到企業(yè)身上。

建議：付款方式最好采用L/C信用證，而且要有聲譽的銀行開出的信用證，因為在南美、中美洲等國家，甚至3元、10元就可以到銀行開信用證。更次之的付款方式為D/P（付款交單），D/A（承兌交單），即使是關系比較密切的客戶，也盡量不要采用賒貨的方式。

陷阱二：買家隱瞞申請破產(chǎn)保護的事實

有些買家已經(jīng)申請破產(chǎn)保護，但企業(yè)已經(jīng)把貨物運出，追討不到貨款，經(jīng)過調(diào)查才發(fā)現(xiàn)買家根本無還款能力。但由于買家已經(jīng)申請破產(chǎn)保護，企業(yè)根本無法控告這樣的買家。

建議：調(diào)查買家的信用狀況，可以通過律師或信用評級機構調(diào)查、評估買家評級。

陷阱三：買家在簽訂合同后更改信用證條款

有部分買家可能會在合同簽訂后修改信用證條款，例如修改貨物數(shù)量、差額、質(zhì)量等，或者把產(chǎn)品質(zhì)量要求改變。企業(yè)在發(fā)貨后，可能沒法符合信用證條款，因而無法收回款項。
建議：企業(yè)必須小心所有合約，信用證條款的修訂，可尋求專業(yè)的律師意見。

云關通關務顧問專家提醒，識別圈套的方法

在進出口業(yè)務的經(jīng)營中出現(xiàn)的這些陷阱都有一個共同的目的,那就是詐騙錢財,這些詐騙手段盡管高明,但總會露出一些破綻,能做到天衣無縫的可能性不多,只要我們外貿(mào)公司和企業(yè)提高警惕性,掌握識別陷阱的方法,完全是可以避免誤入陷阱的。

1、合同識別

在進出口業(yè)務中,如在真實性的識別中難以如愿,對方幾方面串通一氣,互相配合,并多次反復強調(diào)真實性,而外貿(mào)公司又想嘗試的情況下,可采取簽訂嚴謹?shù)暮贤瑏碜R別對方,如在合同里面訂立品質(zhì)條款、認證條款、價格條款、檢驗條款、索賠條款、支付條款、運輸條款、定出詳盡的規(guī)格、要求等。并要求對方具有法人代表或委托書簽字的文書。特別要強調(diào)簽約地在本地區(qū)。

在進口合同中,強調(diào)證明進口商品質(zhì)量標準、評估條款、保護性條款、檢驗條款、運輸要求等。在出口合同中要訂有嚴格的仲裁條款;規(guī)定出口國為解決爭議、糾紛的仲裁地點。注意在進出口中一定要采取簽訂書面合同,因為書面合同具有確定性、告誡性和公開性,并具有證據(jù)的作用。有一些欺詐在書面合同中肯定會露出破綻,外貿(mào)公司在簽訂合同時可及時識別。

2、資信調(diào)查識別

在進出口貿(mào)易時選擇交易對象非常重要,一定要慎重考察對方身份的真實性,查清對方的資信情況。如看營業(yè)執(zhí)照的正本和副本,同時對正本、副本的真實性進行驗證,并通過合法途徑到其所在地的工商行政機關和稅務機關進行了解、核實其經(jīng)營活動情況和現(xiàn)在是否仍在合法地進行經(jīng)營活動。還有貨物情況/注冊資本/法定地址等。還要考察對方資產(chǎn)信用的真實性和履約能力,了解其開設的基本帳戶和經(jīng)營活動情況。如生產(chǎn)加工能力、出口許可、原材料供應、貨源等。當事人的資信情況關系到其有無承擔債務責任的能力和有無履約誠意。在資信調(diào)查識別時,要對主體資格識別清楚。如對方以自然人身份出現(xiàn),或者是以法人或非法人經(jīng)濟組織身份出.現(xiàn)、或者是法定代表人的身份,或者是委托代理人的身份出現(xiàn)。識別方法還可采取:①銀行查詢;②海外機構查詢;③行業(yè)查詢;④進出口商會查詢;⑤有關機構查詢等。

3、規(guī)避風險識別

運用規(guī)避風險手段在進出口貿(mào)易實踐中非常重要,如在金額巨大的成套設備買賣中、在分批交貨的貿(mào)易中,進口商應力爭使用循環(huán)信用證,用此方法規(guī)避風險。一般情況,欺詐者當然會反對使用循環(huán)信用證,因為這種方式可使最終的付款發(fā)生在設備妥善安裝或各批貨物交完之后因而可保證出口商提供貨物的質(zhì)量達到信用證的要求。在信用證開立上,不開可轉(zhuǎn)讓信用證,避免使用自由議付信用證。要明確訂立信用證條款的內(nèi)容。出口商可考慮盡量使用保兌信用證,正確選擇國際貿(mào)易術語。為防止信用證欺詐,作為出口商應盡量使用C組貿(mào)易術語(如:CFR、CIF、CPT、CIP等),作為進口商應盡量使用F組貿(mào)易術語(如:FCA、FAS、F0B等)。在交易租船訂艙中,避免與“皮包公司”性質(zhì)的方便旗船船東打交道,同時要注意不租訂老船、舊船,選用適宜于貨物特性的船型,以便確保貨物在運輸途中的安全。另外,要嚴格審核單證,加強對假冒信用證、“軟條款”信用證的識別,一旦發(fā)現(xiàn),應提出修改信用證。

4、法律識別

為了整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟秩序,國家制定了一系列進出口法律法規(guī),因此,正確掌握和運用這些法律法規(guī)對進出口業(yè)務的運作進行規(guī)范和鑒別,能起到積極有效的防范作用。在出口業(yè)務中,運用《涉外經(jīng)濟合同法》、《對外貿(mào)易法》、《海關法》、《產(chǎn)品質(zhì)量法》、《出口收匯核銷管理辦法》、《出口貨物退(免)稅若干問題的規(guī)定》、《商品檢驗法》等法律法規(guī)的有關條款進行比照識別,分析本筆出口業(yè)務的不規(guī)范之處和風險大小,最后決策運作與否。在進口業(yè)務中,運用《涉外經(jīng)濟合同法》、《對外貿(mào)易法》、《海關法》、《貿(mào)易進口付匯核銷監(jiān)管暫行辦法》、《進口付匯核銷貿(mào)易真實性審核規(guī)定》等法律法規(guī)的有關條款進行比照識別,嚴防“四自三不見',業(yè)務,防止以進口業(yè)務之名,行騙匯之實。在進出口代理業(yè)務中,要嚴格對照《關于對外貿(mào)易代理制的暫行規(guī)定》、《規(guī)范進出口代理業(yè)務的若干規(guī)定》、《外匯管理條例》、《民法·關于代理部分》等法律法規(guī)進行鑒別,通過上述法律在實踐中的運用和程序規(guī)范,可進一步識別對方隱藏的欺詐手段,發(fā)現(xiàn)破綻,使外貿(mào)公司警覺并采取相關措施防范于未然。

云關通關務顧問提醒，在外貿(mào)經(jīng)營實踐中,任何利益的獲得必須經(jīng)過企業(yè)的辛勤勞動和有序競爭只要我們善于學習,勤于思考、勇于實踐、學會運用法律武器和其他有效手段就能有效地識別圈套,防范風險。

云關通關務顧問作為目前國內(nèi)實戰(zhàn)經(jīng)驗豐富的關務管理顧問團隊，對企業(yè)的實際情況和需求十分了解，實戰(zhàn)經(jīng)驗十分豐富，諳熟海關政策，不僅能夠為企業(yè)深入解析官方政策，而且能根據(jù)企業(yè)的實際問題，為企業(yè)制定可行性的管理改善方案，為企業(yè)提供度身定做的關務管理解決方案。具體可以點擊了解：/Projects/gwgwfw.html