外貿資訊！美國等7國宣布對伊朗25個目標實施制裁，伊朗目前正在經歷美國最嚴厲的制裁！-中山報關管理軟件顧問溫馨提醒！
中山報關管理軟件顧問溫馨提醒：美國繼續(xù)制裁！
梅赫爾通訊社10月30日援引路透社報道，美國財政部在一份聲明中說，美國、巴林、科威特、阿曼、卡塔爾，沙特和阿聯(lián)酋在本周三對伊朗25家公司、銀行和人員實施制裁。上述6國宣布這些制裁目標時，正值美國財政部長姆努欽在中東為巴勒斯坦、約旦、埃及以及黎巴嫩的經濟發(fā)展計劃確定細節(jié)。所有25個目標先前都受到了美國制裁，伊朗目前正在經歷美國最嚴厲的制裁。
美國財政部周五宣布，它已經建立了一個新的人道主義機制，以確?？梢岳^續(xù)向伊朗運送食品和藥品。財政部表示，將允許“獲準的貿易”支持伊朗人民，同時維持對伊朗政府的“極限施壓”政策。但是，批評者認為，新方法是一種政治詭計，所謂的人道主義機制不過是一場“鬧劇”。該方法要求外國政府和銀行每月提交有關向伊朗出口人道主義產品的詳細報告。華盛頓說，外國政府將以此方式證明其交易符合美國對伊朗的制裁。但是，這就是批評者所指的主要問題，它實際是阻礙與伊朗進行人道主義貿易的主要負擔。
伊朗與歐亞經濟聯(lián)盟優(yōu)惠貿易協(xié)定生效
伊朗IFP新聞網10月27日報道，伊朗與歐亞經濟聯(lián)盟（EEC）之間的優(yōu)惠貿易協(xié)定已經生效，雙方于2019年10月27日對862項商品發(fā)起了優(yōu)惠貿易。其中，伊朗向歐亞大陸授予優(yōu)惠關稅的商品有360種，歐洲經濟共同體向伊朗提供歐亞優(yōu)惠關稅的商品有502種。
中山報關管理軟件顧問溫馨提醒：伊朗貿易發(fā)展組織負責人扎德布姆在接受媒體采訪時說：“上述協(xié)議是與歐亞大陸進行自由貿易的起點，因為該協(xié)議開始執(zhí)行一年后，將為該地區(qū)的自由貿易奠定基礎，雙方將有兩年時間進行自由貿易談判。”他并稱，“這并不意味著我們肯定會在三年后與該地區(qū)建立自由貿易，但在此期間可以為與歐亞大陸的自由貿易做出必要的安排”。
出口到歐亞大陸的伊朗商品主要包括開心果，奇異果，柴油，葡萄干，黃瓜和腌黃瓜，大棗，藥品，水硬性水泥，精煉銅，甲醇和白菜。伊朗從歐亞大陸進口的物品主要包括裸露的玉米，用作牛飼料的玉米，原油，陰極材料和相關部件，厚度不到2毫米的鐵器物品，松木和卷紙。
中山報關管理軟件顧問溫馨提醒：歐亞大陸主要經濟指標包括：石油開采量占全球產量的14.5％，天然氣產量占全球產量的20.2％，發(fā)電量世界第四，占全球產量的4.9％， 鐵產量排名世界第四，占全球產量的4.7％，鋼產量排名世界第五，占全球產量的5％。
據(jù)報道，伊朗與歐洲經濟共同體的優(yōu)惠貿易協(xié)定是迄今為止伊朗簽署的最詳盡，最全面的協(xié)議，共有9章，包括一般規(guī)則以及有關貿易和相關主題的法規(guī)。
伊朗中央銀行進一步收緊反洗錢規(guī)則
伊朗《金融論壇報》10月30日報道，伊中央銀行章程規(guī)定，非銀行信貸機構和貨幣兌換商有義務在與客戶開展業(yè)務期間，通過數(shù)據(jù)分析參與風險識別和風險管理。在伊政府本月初批準對《反洗錢和打擊資助恐怖主義法》的修正后，伊朗央行發(fā)布了這條章程，強制要求銀行和信貸機構創(chuàng)建專門部門負責處理可能的洗錢問題。
據(jù)伊通社報道，新的《反洗錢法》是對以前洗錢規(guī)則的修訂，以使其適應新情況和新環(huán)境。為了管理可能的洗錢和資助恐怖主義犯罪行為所帶來的潛在風險，貸方有義務在提供金融服務之前進行嚴格的評估并確定風險。反洗錢部門將根據(jù)評估的風險來決定是否提供服務。
根據(jù)該章程，非銀行信貸機構也必須建立反洗錢部門，且負責該部門的官員須直接受銀行常務董事的監(jiān)督。反洗錢部門受權監(jiān)督在銀行中進行的所有交易，并向央行（針對銀行和信貸機構）或金融情報機構（針對非銀行貸方）報告非法交易和有違《反洗錢法》規(guī)則的行為。金融情報機構是隸屬于經濟部的國家機構，其職責是列出具有風險業(yè)務結構的實體、從事大規(guī)模金融交易的企業(yè)，政治背景具有風險傾向的人以及前往風險場所的人。該機構還分析可疑交易的報告，以及有關洗錢和與資助恐怖主義犯罪的其他信息。伊央行要求貸款人將潛在風險識別為三個級別，即低風險、普通風險和高風險。
中山報關管理軟件顧問溫馨提醒：就風險管理問題，伊央行章程規(guī)定，非銀行信貸機構和貨幣兌換商有義務在與客戶進行業(yè)務互動期間通過評估數(shù)據(jù)來參與風險識別和風險管理流程。非銀行貸方在處理海外交易和相關融資事宜時也必須適當評估洗錢和恐怖主義融資風險。在對交易進行電子處理期間，貸方必須采取必要的措施，例如在現(xiàn)場或稍后進行監(jiān)管，以識別缺少相關重要數(shù)據(jù)的交易，包括付款人或收款人的身份等。貸方還被要求起草和制定有關如何普遍解決這些問題的相關政策和程序；禁止每日支付超過監(jiān)管機構設定限額的現(xiàn)金，如果客戶堅持借貸和匯款，則貸方應通知有關當局。伊央行已令非銀行放貸人在三個月內重組其內部系統(tǒng)，使其能夠沒收和扣留可疑資產。放貸人還必須在不通知客戶的情況下向反洗錢官員報告欺詐和可疑交易。
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