義務(wù)警方破獲特大涉外詐騙案，追回5個(gè)集裝箱價(jià)值245萬(wàn)元貨物_云關(guān)通智能通關(guān)平臺(tái)關(guān)注提醒！

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看到眼前整齊的貨物，義烏市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)戶吳小姐還不敢相信自己已經(jīng)被騙走的貨竟然追回來(lái)了，并且一件不少。

和吳小姐有相同遭遇的還有另外近百名經(jīng)營(yíng)戶，幸虧義烏市公安局介入及時(shí)，最終總價(jià)值245萬(wàn)元的貨物全部被成功追回。昨日中午，其中的四個(gè)貨柜的貨物已經(jīng)返還到經(jīng)營(yíng)戶手中。

云關(guān)通智能通關(guān)平臺(tái)知悉，吳小姐在義烏國(guó)際商貿(mào)城已經(jīng)做了8年的工藝品生意，11月24日一早，剛開門沒多久，就有一名翻譯帶了兩名外國(guó)人走了進(jìn)來(lái)，自稱是義烏市拉斯特進(jìn)出口公司工作人員。

“一進(jìn)來(lái)就夸東西好看，我給他們推薦了好幾款產(chǎn)品，他們價(jià)格也不問就定下來(lái)價(jià)值7萬(wàn)多的貨物，旁邊的翻譯還一直跟我說兩人的店在法國(guó)，生意做得很大，錢不用擔(dān)心。”

多年的的經(jīng)商經(jīng)驗(yàn)告訴吳小姐眼前的兩名客商可能有問題，就決定先把這單生意放一放。

“正常情況外商來(lái)買東西肯定有自己的目標(biāo)，不是漫無(wú)目的，其次對(duì)價(jià)格很敏感，結(jié)果這兩個(gè)人這些方面都沒有。”吳小姐說，離開后的客商又到附近店鋪定了總價(jià)值21萬(wàn)元的貨。

原本以為這單生意就這么過去了，可隨著下午翻譯的一通電話改變了吳小姐的想法。下午兩點(diǎn)左右翻譯打來(lái)電話說，因?yàn)楣褡尤莘e不夠了，決定對(duì)上午定的貨減半。

“我的意識(shí)里如果是騙貨不會(huì)輕易減少訂單，再加上減半后訂單只有三萬(wàn)多，就放松警惕。”在對(duì)方交了僅僅800元定金，允諾20天后付貨款后，11月30日吳小姐把80件貨送到了指定的倉(cāng)庫(kù)。

12月5號(hào)下午3點(diǎn)多，空閑時(shí)間吳小姐瀏覽了一下義烏公安局經(jīng)偵分局的預(yù)警平臺(tái)，驚訝發(fā)現(xiàn)其中一條預(yù)警信息正是拉斯特公司的，她趕緊放下手中的活，趕到這家公司所在地，結(jié)果公司空無(wú)一人，等了半個(gè)多小時(shí)，當(dāng)初的那位翻譯才從外面趕來(lái)。

翻譯姓張，吳小姐要求對(duì)方要不然退貨，要不然把尾款結(jié)清。“當(dāng)時(shí)信誓旦旦的跟我說第二天中午肯定會(huì)把尾款付清，我也沒多想就回去了。”不過回到店鋪里的吳小姐越想越不對(duì)勁，下班后又趕了過去，這個(gè)時(shí)候已經(jīng)有十多位經(jīng)營(yíng)戶在現(xiàn)場(chǎng)，大家一商議，覺得這家公司可能真的在騙貨趕緊報(bào)警。
 

接警后，義烏公安高度重視，立即啟動(dòng)《外貿(mào)采購(gòu)案（事）件處置工作預(yù)案》，并成立專案小組，全力開展案件的指揮、協(xié)調(diào)處置及追贓止損工作。

“在經(jīng)營(yíng)戶報(bào)警的同時(shí)，拉斯特公司的一名臨時(shí)翻譯也通過義烏涉外糾紛調(diào)解委員會(huì)舉報(bào)了這家公司涉嫌詐騙和老板失聯(lián)。”

辦案民警介紹，經(jīng)過調(diào)查，確認(rèn)拉斯特公司今年10月才開，并沒有到市場(chǎng)監(jiān)管局注冊(cè)，老板是印度人，從11月份到12月初，這家公司先后安排翻譯陪同一名伊朗客戶和一名尼泊爾客戶到市場(chǎng)采購(gòu)，共向100多名經(jīng)營(yíng)戶采購(gòu)了價(jià)值300多萬(wàn)元的貨物，包含玩具、五金、日用品等。

調(diào)查中民警發(fā)現(xiàn)了多個(gè)疑點(diǎn)，這兩名外商訂貨從不還價(jià)，頻繁更換臨時(shí)翻譯，租用了多個(gè)收貨倉(cāng)庫(kù)，并且故意隱瞞身份，號(hào)稱自己是英國(guó)和加拿大人。

12月6日，義烏警方對(duì)該案以合同詐騙案立案調(diào)查，全力對(duì)三名涉外人員進(jìn)行調(diào)查并追捕，同時(shí)對(duì)翻譯張某進(jìn)行重點(diǎn)審查，由于張某故意隱瞞外籍人士身份和貨物去向，存在共同詐騙嫌疑。

此后通過翻譯和貨代公司層層調(diào)查，義烏警方迅速掌握經(jīng)營(yíng)戶已經(jīng)送貨的情況，共涉及5個(gè)貨柜，價(jià)值245萬(wàn)多元，其中2個(gè)柜還在義烏港倉(cāng)庫(kù)準(zhǔn)備裝柜，2個(gè)柜被發(fā)往寧波港途中，1個(gè)柜已經(jīng)通過海運(yùn)運(yùn)往目的港伊拉克。

“我們立即向委托貨代公司下發(fā)了《協(xié)助扣押函》，最后4條貨柜成功追回，最后一個(gè)貨柜也啟動(dòng)了退柜程序，預(yù)計(jì)一個(gè)月左右會(huì)退回中國(guó)。”

云關(guān)通智能通關(guān)平臺(tái)提醒，年關(guān)將至，欠款逃匿的案件多發(fā)，經(jīng)營(yíng)戶要盡量選擇現(xiàn)金交易，如果是欠款交易，交貨前做好交易風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，合作前盡量在預(yù)警平臺(tái)填報(bào)、查詢，交貨后要跟進(jìn)貨物走向，掌握貨柜動(dòng)態(tài)和業(yè)主，把風(fēng)險(xiǎn)高減至最低。

今年以來(lái)。義烏經(jīng)偵預(yù)警平臺(tái)已經(jīng)成功預(yù)防處置了12起特大市場(chǎng)合同詐騙、逃匿案事件（其中5起受理追貨），為市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)戶避免、挽回?fù)p失1976萬(wàn)元。

（源自：云關(guān)通整理自海運(yùn)網(wǎng)，轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明）

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